“1MDB” อาชญากรรมฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลังจากศาลพิพากษาให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านและเรียกร้องความยุติธรรมใน Social Media ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ นอกจากในไทยเองสื่อต่างชาติก็วิจารณ์ต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างหนักหน่วง ล่าสุด พรรณิการ์ วานิช หรือคุณช่อ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ก็ได้ออกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาฯ ถึงความเกี่ยวข้องของรัฐบาลและคดีฟอกเงินระดับโลก อย่างคดี “1MDB” ที่จัดตั้งเพียง 6 ปีก็ขาดทุนไปกว่า 3.7 แสนล้านบาทแล้ว

1MDB คืออะไร ?

จริง ๆ แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไทยเองก็ได้มีบทบาทแปลก ๆ ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนอีกด้วย 1MDB หรือกองทุน 1Malaysia Development Berhad เป็นกองทุนมั่งคั่งแห่งชาติ Sovereign Wealth Fund ของรัฐบาลมาเลเซีย 

Sovereign Wealth Fund เป็นกองทุนที่มีแนวคิดว่าเงินสำรองเงินตราต่างประเทศที่มีไว้ควบคุมค่าเงินระหว่างประเทศนั้น หากมีเยอะ ๆ โดยที่มันอยู่เฉย ๆ จะไม่ก่อประโยชน์ซักเท่าไหร่ และยังเป็นผลเสียต่อภาคส่งออกอีก จะดีกว่ามั้ยถ้านำเงินเหล่านั้นมาแบ่งลงทุนพัฒนาในประเทศ ทั้งพยุงค่าเงินและยังต่อยอดความมั่งคั่งของประเทศ ซึ่งหลายประเทศมีกองทุนลักษณะนี้ เช่น กองทุนเทมาเสกในสิงคโปร์ เป็นต้น

จุดเริ่มต้นของ 1MDB

ก่อตั้งในช่วงปี 2008 โดยรองนายกนาจิบ ซารัคในช่วงนั้น มีการชูโรงว่ากองทุนนี้จะใช้เป็นเงินทุนก้อนใหญ่ในการผลักดันเศรษฐกิจ Malaysia ในระยะยาว และผลักดัน Kuala Lumpur เป็นศูนย์กลางการเงินของ Asia หลายอย่างเหมือนจะดูดี แต่หลังจากนั้นกองทุนที่จะหาเงินเข้าประเทศกลับขาดทุนหนักอย่างต่อเนื่อง และด้วยประวัติไม่ดีของนายนาจิบ ซารัค ก็เริ่มมีคนสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

จนกระทั่งปลายปี Xavier Justo ออกมาเปิดเผยข้อมูลกับ Clare Rewcastle Brown นักข่าวบีบีซี พร้อมกับหลักฐานผ่าน E-Mail กว่า 230,000 ฉบับ ขนาดรวมกว่า 90GB โดย Xavier Justo อดีตผู้บริหาร Petro Saudi International บริษัทค้าน้ำมันในลอนดอน พบธุรกรรมน่าสงสัยและคาดว่าบริษัทของเค้าเป็นส่วนหนึ่งในการฟอกเงินกับ 1MDB จึงตัดสินใจลาออกและนำข้อมูลลับนี้เสนอขายให้กับ Clare Rewcastle Brown หลังจากตรวจสอบข้อมูล Clare Rewcastle Brown ก็รวบรวมข้อมูลและพบว่า 1MDB มีการนำเงินออกไปให้บริษัท Offshore ก่อนจะโอนต่อไปบริษัทปลอมแห่งหนึ่ง แล้วโอนกลับเข้าบัญชีส่วนตัวของ นายนาจิบ และคนใกล้ชิดกว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

หลังจากข้อมูลนี้ออกไปก็เกิดกระแสต่อต้านของประชาชน Malaysia อย่างหนักหน่วง แต่บทสรุปของเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าอัยการมาเลเซีย กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีความผิดใด ๆ และเงินในบัญชีส่วนตัวนั้นเป็นเงินจากบุคคลสำคัญที่สนิทใกล้ชิดในต่างประเทศ โอนมาเพื่อสนับสนุนการหาเสียงในปี 2013 และได้ทำการโอนคืนบางส่วนแล้ว ไม่มีความผิดใด หลาย ๆ คนที่อ่านอยู่อาจกำลังคิดว่าทำไมเหตุการณ์มันคุ้น ๆ จัง

เมื่อผลสรุปเป็นแบบนี้ฝ่ายสอบสวนในหลาย ๆ ประเทศจึงเริ่มเคลื่อนไหวจนพบข้อมูลที่ลึกขึ้น การยักยอกเงินจากกองทุนมีมูลค่ามากกว่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินต่างถูกทยอยออกหรือที่เรียกว่า วิธีไซฟอน ออกไปในหลาย ๆ ช่องทาง ซึ่ง Petro Saudi ก็เป็นหนึ่งในนั้น จนสืบไปเจออีก 1 ตัวละครสำคัญ Jho Low คนสนิทของนายนาจิบ ผู้คอยสนับสนุนแผนการต่าง ๆ ทั้งจัดตั้งบริษัท Offshore และการออก Bond (หุ้นกู้) ผ่าน Goldman Sachs

Jho Low จึงเป็นที่ต้องการของ Singapore, Malaysia และถูกริบทรัพย์ในสหรัฐอเมริกากว่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ Jho Low หลบหนีถึงขั้นที่ Singapore ออกหมายแดงให้ตำรวจสากลส่งตัวให้

1MDB เกี่ยวข้องอะไรกับไทย ?

อ่านมาถึงตรงนี้หลาย ๆ คนคงสงสัยว่าแล้ว 1MDB เกี่ยวข้องอะไรกับไทย ช่อ-พรรณิการ์ วานิช ได้ให้ข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยตกเป็นที่น่าสงสัยเลยคือ รัฐบาล Malaysia เป็นประเทศแรกที่ให้การสนับสนุนไทยหลังรัฐประหารและเป็นจุดเริ่มความใกล้ชิดระหว่างนาจิบ และพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา

หลังจาก Xavier Justo เปิดเผยข้อมูล ก็ถูกจับระหว่างอยู่ในประเทศไทย สิ่งที่น่าแปลกคือ FBI ถูกปฏิเสธการขอเข้าพบถึง 3 ครั้ง และไม่ว่าจะมีการขอส่งตัวนักโทษจาก Switzerland ก็ถูกรัฐบาลไทยปฏิเสธ เมื่อถึงเวลาปล่อยตัว Xavier Justo ถูกเนรเทศห้ามเข้าประเทศไทย นานถึง 100 ปี

Jho Low ผู้ที่หลาย ๆ ประเทศต้องการตัวและถูกหมายแดงจาก Singapore ตั้งแต่ช่วงปี 2016 ช่อ-พรรณิการ์ วานิช ได้นำหลักฐานการเข้าออกประเทศไทยของ Jho Low ที่เข้าออกได้อย่างอิสระ โดยในปี 2018 เข้าออกประเทศไทย ถึง 5 ครั้ง ทั้ง ๆ ที่มีหมายแดงจาก Singapore โดยไม่มีการแจ้งหรือรายงานใด ๆ ต่อ Singapore เลย

Jasmin Loo อีกบุคคลใกล้ชิดของ Jho Low ก็พบประวัติเข้าออกในประเทศไทย และยังมีข้อมูลการเดินทางบางช่วงถูกลบออกไปอีกด้วย จากเหตุการณ์เหล่านี้ ช่อ-พรรณิการ์ วานิช ให้ความสงสัยถึงกระบวนการยุติธรรมของไทย และการตอบสนองต่อระบบยุติธรรมระหว่างประเทศ ทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นแหล่งกบดานของอาชญากรข้ามชาติ

ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่องราวที่ถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และถูกทิ้งไว้เป็นคำถามของคนไทย ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเพียง 1 ด้านเท่านั้น อยากให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการเสพสื่อ เลือกเสพสื่อหลาย ๆ มุมมอง จากหลายช่องทางแหล่งที่มา เพื่อเราจะได้มีโอกาสเห็นมุมมองความคิดหลาย ๆ ด้านและใกล้เคียงความจริงมากที่สุด